miután semmi izgalmas napirendi pont nincs, így alig lesznek a közkézből. az első gyűlés határozatképtelen lesz.
amúgy, ha vkinél van 1%-nyi papír, felvethetne 1-2 új napirendi pontot 8 nap van rá....
miután semmi izgalmas napirendi pont nincs, így alig lesznek a közkézből. az első gyűlés határozatképtelen lesz.
amúgy, ha vkinél van 1%-nyi papír, felvethetne 1-2 új napirendi pontot 8 nap van rá....
No, ez várható volt, hogy ma jön a meghívó...
semmi extra; sehol egy "lemondok" napirendi pont.... :)
KÖZGYŐLÉSI MEGHÍVÓ
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely:
1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2011. április 18-án 1000 órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyőlést tart.
A közgyőlés napirendje:
1. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásáról az Igazgatótanács elıterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a
Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény és IFRS szerinti konszolidált
beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács elıterjesztése, az Audit Bizottság
véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2010. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2010. évi Felelıs Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazásáról az alaptıke felemelésére.
6. Döntés az Alapszabálynak a Társaság székhelyérıl szóló 1.4. pontjának és a
tevékenységi köreirıl szóló 3. pontjának módosításáról.
A Közgyőlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.
Minden kétszáz forint névértékő névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.
A Közgyőlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha
legalább a Közgyőlést megelızı második munkanapon, a munkaidı végéig – azaz
2011. április 14-én 1600 óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen
idıpontig a társaság az értékpapír-számlavezetı által kiállított tulajdonosi igazolást
kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselı útján kíván eljárni - a
részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen idıpontig a társaság
rendelkezésére bocsátotta. A Közgyőlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek
szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát
részvényeinek a részvénykönyv lezárását követı átruházásában. A részvénynek a
Közgyőlés kezdı napját megelızı átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe
bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyőlésen részt vegyen és az ıt mint
részvényest megilletı jogokat gyakorolja.
A Közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden
részvényesnek - a Közgyőlés napja elıtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére
- az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a
felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.
Az alaptıke legalább egy százalékát képviselı, szavazati joggal rendelkezı
részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy
valamely kérdést tőzzön a már meghirdetett Közgyőlés napirendjére. A részvényesek e
jogukat a Közgyőlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétıl számított nyolc
napon belül gyakorolhatják.
A Közgyőlés napirendjén szereplı elıterjesztéseket és határozati javaslatokat a
PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2011. március 28-án, elektronikusan a
www.phylaxiaholding.hu weboldalán hozza nyilvánosságra.
Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a Közgyőlési regisztrációval kapcsolatban a
társaság 261-41-21-es telefonszámán egyeztessenek.
Ha a Közgyőlés nem határozatképes, a megismételt Közgyőlésre 2011. április 29-én
1400 órától a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplı
ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) a Gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312/A. §-ra hivatkozással ezúton közzéteszi
a 2010. április 27. napjáig az Igazgatósági tagoknak és a Felügyelıbizottsági
tagoknak, továbbá az Igazgatóság megszőnésére és az Igazgatótanács létrejöttére
tekintettel 2010. április 27. napjától az Igazgatótanács tagjainak e minıségükben
nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás
jogcíme szerint részletezve 2010. évben.
2010. január és 2010. április között az Igazgatósági tagok javára kifizetett összegek:
Dr. Tóth Péter juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 200.000 Ft, mindösszesen:
800.000 Ft.
Buczi Mikós juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
680.000 Ft.
Dr. Móré Attila juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
680.000 Ft.
Dr. Homolya Ferenc juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft,
mindösszesen: 663.000 Ft.
Carlos Barranco Bai juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft,
mindösszesen: 663.000 Ft.
Diósi László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
663.000 Ft.
Gerlei Zsolt juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
663.000 Ft.
Matyók György juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
663.000 Ft.
2010. január és 2010. április között a Felügyelıbizottsági tagok javára kifizetett
összegek:
Angyal Zoltán juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 150.000 Ft, mindösszesen:
585.000 Ft.
Radnai István juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 100.000 Ft, mindösszesen:
390.000 Ft.
Dr. Steier József juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 100.000 Ft, mindösszesen:
390.000 Ft.
Dr. Mészáros Lajos a tiszteletdíjáról lemondott.
A 2010. április 27. napján létrejött Igazgatótanács tagjai javára kifizetett összegek:
Dr. Tóth Péter juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 200.000 Ft 2010. május
hónaptól kezdıdıen, mindösszesen: 1.600.000 Ft.
Buczi Mikós juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft 2010. május
hónaptól kezdıdıen, mindösszesen: 1.360.000 Ft.
Dr. Móré Attila juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft 2010. május
hónaptól kezdıdıen, mindösszesen: 1.360.000 Ft.
Dr. Jeszenszky Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft,
mindösszesen: 1.382.667 Ft.
Dr. Sárhegyi Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft,
mindösszesen: 1.382.667 Ft.
Boross Gábor juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
1.382.667 Ft.
Árki Tamás juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
1.382.667 Ft.
Az Audit bizottság tagjainak az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj a
15/2010. (04.27.) Kgy. Határozat alapján nem került megállapításra.
Az Igazgatósági tagok és a Felügyelıbizottsági tagok, illetve az Igazgatótanács tagjai
tisztségükre tekintettel a tiszteletdíjon kívül egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatásban nem részesülnek.
PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt
Hát igen, köszi Miguel, legalább nem kell találgatni....
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a
továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetıket, hogy a Társaság, mint
felperes valamint a Ceva-Phylaxia Zrt. I. rendő, Ceva Sante Animale II. rendő és
Chinoin Zrt. III. rendő alperesek között a Fıvárosi Bíróság elıtt folyamatban lévı per
folytatólagos tárgyalására 2011. április 20-án kerül sor.
PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.
http://www.bet.hu/newkibdata/106387443/PHYL_lic_per_20110420.pdf
Köszönjük Miguelnek a tájékoztatást, a cégtől csak a fenti 5 sorra futotta :)
"Sziasztok! Ettem, ittam akkor csak röviden:
A per részletekkel nem untatnám a nagyérdeműt( ismét előkerült az érdekmúlás, lejárt szabadalmak ügye,elévült követelés)
Ami viszont közérdeklődésre tarthat számot: nos alperesek szerint nem csak a szabadalmak jártak le, de ők közben technológia váltást is végeztek ami miatt az eredeti szabadalmak már nem léteztek ergo felperes követelése bizonyos esetekben és időtartamban nem jogos.Volt a felperesnél egy vezető
( nevét nem írom le) aki átkerült vezető beosztásba alpereshez. Ez az úriember az új vezetőnek jelezte,hogy mivel ő az alperesnek minden iratot átadott az új vezetőnek a szabadalmi díjakkal kapcsolatban teendője nincs.
Iratismertetés szerint 4 olyan szabadalom van amelynek 2005,06-ban lejárt a sz.oltalma, díj nem fizetés miatt.Felperes kiemelte hogy az elmúlt időszakban a privatizáció miatt és a csődeljárás miatt is a Phyl-nek figyelnie kellett volna az egyes vagyonelemekre( szabadalmakra)A szerződés szerint 20 évig fizette volna a szabadalmak után járó licencia díjat az alperes.Közben anno az alperes a szabadalmakat saját nevére eredeztette volna amit a Szab.Hivatal megtagadott.
(alperes elébb még vitatta a szabadalmak folytonosságát, majd gondolom észlelve a bajt el akart járni a Sz.Hivatalnál.---nem semmi piskóták..)
Szóval jó nagy keverc alakult ki a szabadalmak körül. Ebbe még belekeverték az eredeti licenc szerződést is amely angol nyelven íródott.
( gondolom valaki megírta elébb magyarul és utána átfordították---de nem egyből angolul írták és azt az OFFI fordította magyarra.---innen eredhet a pontatlanság)
Végigrágták azt az alperesi kifogást is mely szerint: a gyártás során technológiai változást is végrehajtott alperes amely után már a felkért szakértő is elképzelhetőnek tartotta hogy az új már nem a régi szabadalom szerint készült vírus-törzs képezi a per tárgyát.---csak halkan jegyzem meg: ha valami védett, akkor annak a részei is védettek kellenek hogy legyenek---bár ki tudja.
Itt megint rágódtak, hogy be kell e jelenteni a Sz.H-nak és a Sz.H hívatott e dönteni arról hogy ez a régi vagy az új szabadalom?
Ekkor valami hihetetlen történt: lehet elaludtam mert egy merész vágással a bírónő rátért a késedelmi kamatszámítás klf. módjaira és a kamat számítás kezdő időpontjára.
Megállapodtak a bírónő és a felperes, hogy a kés. kamat számítás alapjául 2000.01.01-et tekintik.
( hogy miért pont ezt ne kérdezzétek)
Alperes ekkor feltalálta a spanyol-viaszt: közölték beszámítási kifogást jelentenek be azaz: a késedelmi követelésből számítsák le azt az időtartamot amíg az alperes fizette a szabadalmi díjakat.
( ekkor tökön szúrtam magam: tehát a szabadalmi díjakat alperes mégis fizette, csak ezután elfelejtette a licencia díjat megfizetni, nohdacu ha fizette a szabadalmi díjakat akkor milyen technológia szerint is gyártott.)
Felperes ügyvédnője résen volt és jelezte: egyszerű összeadással A Sz.Hivatalnak megküldött táblázatokból kiszámítható alperes által fizetett díj.
Alperes 15 napot kért az összeadás elvégzésére.
A bírónő ezt akceptálva jelezte az új tárgyalási időpont: 2011. április 20. 13 óra.
----
Konklúzióm: a számítások valószínűleg vitát fognak eredményezni a felek közt mennyi is az annyi és miért is annyi.
Véleményem szerint a beszámítási kifogást, mivel a LB ítélete tavaly március óta ismert, alperes megtehette volna korábban is.
Ha fizetett a szabadalmakért felperes helyett, nos azt egy másik per tárgya kellene hogy legyen.
Szvsz.
Elnézést ha nem pontosan idéztem a tárgyalásról. Akik ott voltak( ügyvédek) kicsit meglepődtek mit keresek ott.
A bírónő segítőkész volt a felperessel szemben, így nem is kérdeztem rá arra amivel a bírónő mintegy lezárta a tárgyalást:
jó régóta húzódó ügy ez,de hát ez a dolgok rendje. Szép is lenne ha a magyar bíróságok csak úgy ripsz-ropsz ítélkeznének.
:)
Asszem rossz helyre is feltettem....
Miguel"
Ceva-per szerintem felejtős...
Ja, értem!
Akkor mindenki rosszul csinálja csak a Phylaxia nem?!
Ugyan, már...
a keg-nél április 15 az éves gyűlés, és 26-a a 2. forduló.
szóval egy a lényeg, az első nem lesz határozatképes, hacsak a közkéz erőt nem vesz magán, és nem megy oda minél nagyobb számban...
Nem úgy van! Változott a Tpt.
Hogy a többiek nem tartják be, vagy mit csinálnak, az egy dolog...
de nem az volt, hogy az éves rendes gyűlést nem lehet már 1 órával később megtartani?
a rendkívülit azt lehet 1 órával később folytatni.
amúgy a linamar 2. fordulója május 2-án lesz, úgyhogy már itt megdőlt a felvetésem, hogy április 30 lenne a határidő.
Nincs ilyen szabály
1 órával később is lehet!
Nézd meg a többi Nyrt. meghívóját is!!!
ma jön a közgyűlési meghívó is?
book-nál jött április 19-re, illetve 10 nappal később ha nincs elég részvényes; most már ez a szabály, nem? és akkor így fér bele a határidőbe szabályosan.
