Re: sosem lesz vége...

KÖZGYŐLÉSI MEGHÍVÓ

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely:

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

2011. április 18-án 1000 órai kezdettel

a társaság székhelyén

éves rendes közgyőlést tart.

A közgyőlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának

elfogadásáról az Igazgatótanács elıterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a

Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

2. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény és IFRS szerinti konszolidált

beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács elıterjesztése, az Audit Bizottság

véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

3. Döntés a Társaság 2010. évi Éves jelentésének elfogadásáról.

4. Döntés a Társaság 2010. évi Felelıs Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

5. Döntés a Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazásáról az alaptıke felemelésére.

6. Döntés az Alapszabálynak a Társaság székhelyérıl szóló 1.4. pontjának és a

tevékenységi köreirıl szóló 3. pontjának módosításáról.

A Közgyőlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.

Minden kétszáz forint névértékő névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyőlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha

legalább a Közgyőlést megelızı második munkanapon, a munkaidı végéig – azaz

2011. április 14-én 1600 óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen

idıpontig a társaság az értékpapír-számlavezetı által kiállított tulajdonosi igazolást

kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselı útján kíván eljárni - a

részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen idıpontig a társaság

rendelkezésére bocsátotta. A Közgyőlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek

szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát

részvényeinek a részvénykönyv lezárását követı átruházásában. A részvénynek a

Közgyőlés kezdı napját megelızı átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe

bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyőlésen részt vegyen és az ıt mint

részvényest megilletı jogokat gyakorolja.

A Közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden

részvényesnek - a Közgyőlés napja elıtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére

- az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a

felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

Az alaptıke legalább egy százalékát képviselı, szavazati joggal rendelkezı

részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy

valamely kérdést tőzzön a már meghirdetett Közgyőlés napirendjére. A részvényesek e

jogukat a Közgyőlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétıl számított nyolc

napon belül gyakorolhatják.

A Közgyőlés napirendjén szereplı elıterjesztéseket és határozati javaslatokat a

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2011. március 28-án, elektronikusan a

www.phylaxiaholding.hu weboldalán hozza nyilvánosságra.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a Közgyőlési regisztrációval kapcsolatban a

társaság 261-41-21-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a Közgyőlés nem határozatképes, a megismételt Közgyőlésre 2011. április 29-én

1400 órától a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplı

ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa