Re: nincs cím

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1054

Budapest, Akadémia u. 7-9.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

2013. április 19-én 1000 órai kezdettel

a társaság székhelyén

éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának

megállapításáról.

2. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának

elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a

Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

3. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának

elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a

Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

4. Döntés a Társaság 2012. évi Éves jelentésének elfogadásáról.

5. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

6. Döntés az Alapszabály preambulumának, a részvényesek jogairól és

kötelezettségeiről szóló 5. pontjának, a részvénykönyvről szóló 7. pontjának, a

Közgyűlésről szóló 9. pontjának, az alaptőke felemeléséről szóló 14.4. pontjának

módosításáról.

7. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.

8. Egyebek.

+

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312/A.

§-ra hivatkozással ezúton közzéteszi az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben nyújtott

valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint

részletezve 2012. évben.

2012. január 1. és 2012. március 30. között a 2012. március 30. napjával lemondott

Igazgatótanács tagjai javára kifizetett összegek:

Dr. Tóth Péter juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 200.000 Ft, mindösszesen: 600.000 Ft.

Buczi Miklós juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.

Dr. Móré Attila juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.

Dr. Jeszenszky Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:

510.000 Ft.

Dr. Sárhegyi Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:

510.000 Ft.

Boross Gábor juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.

Árki Tamás juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.

A 2012. március 30. napján létrejött Igazgatótanács tagjai - Hudek Csaba, Dr. Böjthe Kálmán,

Bunkoczi László, Mészáros József, Végh László - a részükre a 15/2012. (III.30.) számú

Közgyűlési Határozatban megállapított tiszteletdíjukról a megválasztásuktól kezdődően

határozatlan időtartamra lemondtak.

Az Audit Bizottság tagjainak az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj a 19/2012.

(III.30.) számú Közgyűlési Határozat alapján nem került megállapításra.

Az Igazgatótanács tagjai tisztségükre tekintettel egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásban

nem részesülnek