A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban:
„Holding”) értesíti a T. Befektetőket, hogy a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény; a továbbiakban:
„Társaság”) 2009. április 6-i rendes közgyűlése - a Közgyűlés hitelesítőjének,
szavazatszámlálóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat
hozta:
4/2009. (04.06.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 2.273.084 e Ft
mérleg-főösszeggel, 46.942 e Ft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag (2.262.000 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta továbbá döntött a mérleg
szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.
5/2009. (04.06.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.262.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére 100.000.000.- Ft
összeghatárig. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása 2009.
április 6. napjától számított 18 hónapig terjed.