Re: Alaptőke nagysága és szavazati jog

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban:

„Holding”) értesíti a T. Befektetőket, hogy a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan

Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény; a továbbiakban:

„Társaság”) 2009. április 6-i rendes közgyűlése - a Közgyűlés hitelesítőjének,

szavazatszámlálóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat

hozta:

4/2009. (04.06.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 2.273.084 e Ft

mérleg-főösszeggel, 46.942 e Ft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag (2.262.000 igen

szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta továbbá döntött a mérleg

szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

5/2009. (04.06.) Kgy. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag (2.262.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás

mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére 100.000.000.- Ft

összeghatárig. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazása 2009.

április 6. napjától számított 18 hónapig terjed.