KGY
Ronin_Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám:
01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendkívüli közgyűlésére.
A Közgyűlés időpontja: 2015. 12. 28. hétfő 10.00 óra
A Közgyűlés helyszíne: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. székhelye
1134 Budapest, Klapka utca 11.
A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével
A Közgyűlés napirendje:
1. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31.
napig tartó határozott időtartamra.
2. Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12.
31. napig tartó határozott időtartamra.
3. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016.
12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
4. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12.
31. napig tartó határozott időtartamra.
5. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016.
12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
6. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016. 12.
31. napig tartó határozott időtartamra.
7. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától
2016. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
8. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2016. 01. 01. napjától 2016.
12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és
határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően (2015. 12. 07.)
elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB
(www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu). A napirendi
pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt
követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.
Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:
A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2015. 12. 22., megismételt közgyűlés
esetén: 2016. 01. 06.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a
részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő
napját megelőző második (2) munkanapon (2015. 12. 22., megismételt közgyűlés esetén: 2016. 01.
06.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a
társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A
tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is,
address: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
phone: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
account number: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
tax number: 13719069-4-43
amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a
társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is
átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb
jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a
bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről
kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát,
a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes
nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt
Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően
tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.
A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.)
munkanap 2015. 12. 17. megismételt közgyűlés esetén: 2015. 12. 31.
A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a
részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet
át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a
Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás
benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló
részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új
tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott
módon és határidőben.
A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a
képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi
cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.
A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.
A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a
részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a
meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a
meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.
Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös
tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a
részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem
tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a
tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.
A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:
A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A
regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának
igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény
darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.
address: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
phone: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
account number: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
tax number: 13719069-4-43
A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás
lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló
bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.
Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a
részvényest egy szavazat illeti meg.
A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha
jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően
alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.
Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás
A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett
személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a
közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett
személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető
jogokat gyakorolja.
A részvényes a gazdasági társaságokról szóló törvény 214. §, valamint 298. § alapján jogosult a
közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal
benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja
a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.
A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a gazdasági társaságokról szóló
törvény 217. §, valamint 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól,
hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal
összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés
összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.
Határozatképtelenség esetén:
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a
változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2016. 01. 08. 10.00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Várjuk minden kedves részvényesünket.
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.