Re: nincs cím

2014. február 4. 12:56 exmnbs1 Előzmény: #688185

1. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése

2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése

3. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása

4. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása

5. A Társaság székhelyének megváltoztatása

6. A Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása

7. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása

8. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása

9. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

10. Az Igazgatóság elnökének megválasztása

11. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

12. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának

megállapítása

13. Alaptőke-emelés, Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre

14. A Társaság Alapszabályának módosítása

15. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

16. Egyéb kérdések

ez volt az okt 15 kgy napirendje, bejegyezte cégbíróság a határozatokat