Re: nincs cím

2013. szeptember 13. 21:24 macika Előzmény: #659290

besza..rás.. jön az arab vagy itt is afrikai offshore? ))

Közgyűlési meghívó

A BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4.em. 14., Cégjegyzékszáma: 01-10-046842)

Igazgatótanácsa ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés ideje: 2013. október 15. 11.00 óra

A Közgyűlés helye: 2183 Galgamácsa, Petőfi út 17. Művelődési Ház ’B’ terem

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a Megismételt Közgyűlés ideje 2013. október

28. 11.00 óra, helye 2183 Galgamácsa, Petőfi út 17. Művelődési Ház ’B’ terem. A Megismételt

Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése

2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése

3. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása

4. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása

5. A Társaság székhelyének megváltoztatása

6. A Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása

7. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása

8. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása

9. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

10. Az Igazgatóság elnökének megválasztása

11. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

12. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

13. Alaptőke-emelés, Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre

14. A Társaság Alapszabályának módosítása

15. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

16. Egyéb kérdések