Re: MOL
exmnbs1 Előzmény: #650413"140 millió dolláros részvénycsalás
Egy nemzetközi csoport az FBI adatai szerint szinte értéktelen részvények (Penny Stocks) árfolyamát tornászta az egekbe, egy kifinomult rendszer segítségével, amivel 140 millió dolláros kárt okoztak a befektetőknek.
A rendőrségi adatok szerint a csoport 7 tagját már letartóztatták az USA-ban. Két további személy, köztük a banda feltételezett vezetője ellen pedig vádat emeltek, de ők jelenleg még szabadlábon vannak.
A csalássorozatban 35 ország befektetői érintettek. számos brókert és bankszámlát használva pörgették nagy mennyiségben az alacsony árfolyamú részvényeket. Egyes károsultaktól értéktelen papírjaik értékesítésére tett ígéretekkel csaltak ki különféle közvetítői díjakat. A papírokat természetesen sosem adták el.
Hamis sajtóközleményekkel gerjesztették az értéktelen papírok iránti keresletet. Emellett az árfolyamok és a kereskedési volumen felturbózására újabb és újabb partnereket próbáltak bevonni. Egyes brókereket megvesztegetéssel vette rá arra, hogy ügyfeleik részére értéktelen papírokat vásároljanak.
A befektetők megtévesztéséhez hamisított leveleket, e-maileket, internetoldalakat és egy látszólagosan működő call-centert is használtak. Az egyik vádlott számtalan esetben adta ki magát különféle cégek vezetőjeként, míg egy másik tag a felügyeletet és a nyomozókat vezette félre.
Az egyik gyanúsított nem volt ismeretlen a nyomozóhatóságok előtt, hiszen 2010-ben már nyomoztak ellene. Akkor egy vállalatot vont befolyása alá, majd 59 leányvállalatot alapítva próbálta feltornászni a cég részvényeinek árfolyamát. A 2012-ben ellene született ítélet szerint 3 millió dollárt kellett visszafizetnie és örökre eltiltották a Penny Stock piactól."
sok eleme ismerős