Re: nincs cím

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037

Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) 2013. június 14-én 10

órakor, a Társaság székhelyén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re hívta össze a közgyűlést az

alábbi napirenddel:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, figyelemmel a

8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra.

2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének

leszállítására figyelemmel.

3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési

határozatban foglaltakra, indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság

alaptőkéjét a jelenlegi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal,

197.963.370,-Ft-ra szállítsa le. Amennyiben a Közgyűlés a határozati

javaslatot jóváhagyja, úgy az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén

belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli

hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés – figyelemmel arra is,

hogy a saját tőke a 2012. december 31-i mérleg szerint a jegyzett tőke

kétharmada alá csökkent –, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének,

a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények

névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab,

egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú

törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i

fordulónapra összeállítandó közbenső mérleg szerint szükséges mértékig

(a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig)

veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó,

10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. A javasolt új

névérték arra figyelemmel került megállapításra, hogy a saját tőke egy

részvényre eső mértéke a részvények piaci árától olyannyira eltér, ami

egy jövőbeli tőkebevonás gátja lehetne. Az alaptőke-leszállítás során a

dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító,

„A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az

új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft

névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog

állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az

Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok

végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […]

tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 3.959.267.400,-Ft-ról

3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítja le. Az

alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli

hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke

197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság

saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A

végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan

módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű,

azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke

10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállított

közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti

saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig)

veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után

fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba

kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként

200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú

törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új,

10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként

10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú

törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke

leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság – figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett határozati

javaslatra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V/1. és

V/2. pontjai – külön közgyűlési határozatokkal – kerüljenek módosításra.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […]

tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/1. pontja a

következők szerint módosul:

1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 197.963.370,-Ft, azaz

Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhetven forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból

áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a

részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a

Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen alapszabály

mellékletét képező apportlista tartalmazza.

Jelenleg a 197.963.370,-Ft mértékű nem pénzbeli hozzájárulást a

2011. szeptember 14-én befogadott apporttárgyaknak és az EMG

Médiacsoport Kft-ben meglévő társasági részesedés 33,95

százalékának a könyv szerinti értéke alapján megállapított […]

százaléka1 testesíti meg.”

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […]

tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/2. pontja a

következők szerint módosul:

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

típusa: névre szóló,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 10,-Ft, azaz Tíz forint,

darabszáma: 19.796.337, azaz tizenkilencmillió-

hétszázkilencvenhatezer-háromszázharminchét darab,

névértéke összesen: 197.963.370,-Ft, azaz

Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezerháromszázhetven forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket

megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelemében a

törzsrészvényeseket megillető jog.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság – figyelemmel az 1. és 2. napirendi pontokhoz tett

határozati javaslatokra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el

a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással

egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […]

tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett

Alapszabályát.”

Budapest, 2013. május 24.

dr. Balázs Csaba

az Igazgatóság elnöke

EST MEDIA Nyrt.

http://bet.hu/newkibdata/114250353/2013.05.24.tajekoztatas.pdf