Hozzászólás
macikaA KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”)
tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság - a 2013. május 3. napján közzétett közgyűlési meghívó szerint
meghirdetett - 2013. június 4-én 1100 órára, határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 1100 órára összehívott
rendkívüli közgyűlésének napirendje a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300. § (1) bekezdése
szerinti, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi kezdeményezésre a folytatólagos 6., alábbi napirendi
ponttal egészül ki:
„Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft
névértékű részvények 200 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambulumának, II.
fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés)
3.3.8. pontja egyidejű módosításáról”
Erre tekintettel a 2013. június 4-én, határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 1000 és 1100 órára összehívott - az
Igazgatótanács indítványa szerint egységesen megtartandó - közgyűlés napirendje az alábbi:
1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az új könyvvizsgáló feltüntetésével
összefüggésben az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontjának módosítása
2. Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az
Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi
tagok részére felmentvény adásáról
6. Új igazgatótanácsi tag megválasztása és az új igazgatótanácsi tag feltüntetésével összefüggésben az
Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontjának módosítása
7. Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 2.993.017.600.- Ft-ra történő leszállításáról, a
400 Ft névértékű részvények 200 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály
Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai,
valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról
8. Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 1.496.508.800.- Ft-ra történő leszállításáról, a
400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály
Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai,
valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról
9. Egyebek
KEG Nyrt.