Re: nincs cím

2013. május 3. 19:01 Zotya32 Előzmény: #619470

A WAMSLER SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a CZ-Fém Kft. részvényes által előterjesztett

javaslatnak megfelelően a 2013. május 22. napján (szerda) 10:00 órai kezdettel tartandó közgyűlés

kiegészített napirendi pontjai az alábbiak:

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a WAMSLER SE 2012. április 1. napjától 2012. december 31.

napjáig tartó üzleti évére vonatkozóan

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a WAMSLER SE 2012. április 1. napjától 2012.

december 31. napjáig tartó üzleti évére vonatkozóan

3. A könyvvizsgáló jelentése a WAMSLER SE 2012. április 1. napjától 2012. december 31.

napjáig tartó üzleti évére vonatkozóan

4. A WAMSLER SE 2012. április 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó üzleti évére

vonatkozó éves beszámoló elfogadás és döntés az adózott eredmény felosztásáról

5. Tájékoztatás a WAMSLER SE 2012. április 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó

üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról

6. A 2013. évi üzleti terv elfogadása

7. Független könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

8. Döntés a WAMSLER SE működési formájának megváltoztatásáról

9. Az alapszabály módosítása, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

10. Egyebek

A módosított 8. napirendi ponthoz kapcsolódó részvényesi indítvány jelen tájékoztatás mellékletét képezi.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Részvényeseit arról, hogy amennyiben a Közgyűlés a működési

forma megváltoztatásáról dönt, a 9. napirendi pont keretében sor fog kerülni az Alapszabály nyílt

működési formához kapcsolódó rendelkezései módosításának a megvitatására is.

Salgótarján, 2013. május 2.

Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság

CZ-fém indítványa, hogy a Wamsler zrt legyen

(A CZ-fém lesz az, akinek felvásárlási ajánlatot kell tenni hamarosan a phyl-re.)