Re: csupasz lesz valaki !

Közgyűlési jegyzőkönyv

2013. április 27.

Határozatok a Biomedical Computer Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4.em 14., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) 2013.

április 27. napján, 12.00 órakor Galgamácsa, Petőfi u. 17 szám alatti Művelődési Ház ’B’ termében

megtartott Közgyűléséről.

1. Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról és a 2012. évre

vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolót, valamint

tudomásul veszik azt, hogy a mai napig nem készült el az IFRS beszámoló.

2. Határozat

Mivel a 2. napirendi pont okafogyottá vált, így a Közgyűlés megbízza Dr. Kovács Sándor

vezérigazgatót, hogy keressen fel és bízzon meg egy olyan céget, amely megfelelő

engedéllyel rendelkezik az IFRS számviteli szabályoknak megfelelő éves beszámoló

elkészítéséhez. Továbbá a vezérigazgató készítesse el a Társaság 2012. évi

gazdálkodásáról szóló IFRS beszámolót.

3. Határozat

A Közgyűlés megválasztja Kovácsné Tóth Orsolyát az Igazgató Tanács Tagságába.

4. Határozat

1. A Közgyűlés elfogadta Végh Ferenc feltaláló beszámolóját a 2012. éves

fejlesztésekről.

2. A Közgyűlés megbízza Dr. Kovács Sándor vezérigazgatót, hogy az Audit

bizottság jogi körülményeit rendezze, és annak működését tegye szabályossá.

Dr. Kovács Sándor

Az Igazgatóság elnöke

Biomedical Nyrt

.

komoly )