Re: nincs cím

2013. március 25. 20:25 macika Előzmény: #607992

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten, 2013. 03. 25. napján 10.00 órakor, az E-Star Alternatív

Energiaszolgáltató Nyrt. „cs.a.” (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest,

Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott megismételt Közgyűlésén.

1/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 0 nem szavazattal és 1000 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a

Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

1. Közgyűlés levezető elnöke: Soós Csaba

2. Jegyzőkönyv hitelesítő: Sulán Péter

3. Jegyzőkönyvvezető: Dr. Sárkány Gergely

4. A szavazatszámláló: Patakfalvi Dóra

2/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy

felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő

felemelésére a Társasággal szemben fennálló, a csődeljárás során bejelentett követelések társasági

részesedés formájában történő kielégítése céljából (részvénykonverzió). Az Igazgatóság a

felhatalmazás alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb 500.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb

50.000.000 darab új részvény kibocsátásával) emelheti fel az alaptőkét. A Közgyűlés felhatalmazása a

tőkeemeléssel összefüggő valamennyi döntés meghozatalára (így az alapszabály V/9. pontban

meghatározott kijelölési jog gyakorlására is), az alapszabály tőkeemeléssel kapcsolatos módosítására,

valamint a kapcsolódó, egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

3/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 1000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alaptőke

felemelésével kapcsolatosan felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás

időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a tőkeemelés

céljára tekintettel (részvény-követelés konverzió).

4/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 356.845 igen 0 nem szavazattal és 642.455 tartózkodás mellett úgy dönt, a Társaság

Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot a határozati javaslatnak

megfelelően nem módosítja.

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. „cs.a.”