Re: nincs cím

minek? ))

3 "hír" van

1

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság (6075 Páhi, III. körzet 51.; cégjegyzékét vezeti a Kecskeméti Törvényszék

Cégbírósága, Cg. 03-10-100423; a továbbiakban: „Társaság”, „VISONKA Nyrt.”) tájékoztatja

a tisztelt Befektetőket, hogy Virág István úr – 2012. március 12. napján kelt nyilatkozatával –

a Társaság éves rendes közgyűlése napjának hatályával felügyelőbizottsági tagságáról –

audit bizottsági tagságára is kiterjedően - lemondott.

2

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság (székhely: 6075 Páhi, III. körzet 51., cégjegyzékszám: Cg. 03-10-100423;

a továbbiakban „Társaság”), értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

2012. április 13-án 11

00

órai kezdettel

a Társaság székhelyén éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság véleménye és a

Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

2. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának

elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság

véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

3. Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az

Igazgatóság előterjesztése és a Felügyelőbizottság véleménye alapján

4. Felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel új felügyelőbizottsági tag

megválasztása

5. Audit bizottsági tag lemondására tekintettel új audit bizottsági tag megválasztása

6. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az 1.3. pont (A

Társaság tevékenységi körei), a 2.4. pont (A Részvénykönyv), a 3.1. pont (A

részvényesi jogok gyakorlása és a részvényes képviselete), a 3.3. pont (A részvényes

vagyoni hozzájárulása és az osztalék), a 4.1. pont (A Közgyűlés), a 4.2. pont (Az

Igazgatóság), a 4.3. pont (A Felügyelőbizottság), a 4.4. pont (Az Audit Bizottság)

valamint a 7.1. pont (A Társaság hirdetményei) vonatkozásában

7. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

8. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2011. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről,

az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

9. Egyebek

3 javadamazások