Re: nincs cím

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (1113

Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban: „Holding”), mint az SZ és K 2005.

Ingatlanhasznosító Kft. (3300 Eger, Kistályai út 8.; a továbbiakban: „Társaság”)

egyedüli tagja tájékoztatja a tisztelt Befektetıket, hogy 2011. szeptember 21. napján

kelt alapítói határozatával az alábbiakról rendelkezett:

A Holding a Társaság új székhelyének a 1065 Budapest, Révay u. 10. szám alatti

ingatlant jelölte ki. A Holding – Dr. Tóth Péter és Árki Tamás ügyvezetık

lemondására tekintettel – a Társaság ügyvezetıjének határozatlan idıtartamra Lang

Zoltánt (lakcím: 1144 Budapest, Rákosfalvai park 4. 3. emelet 31., tartózkodási hely:

1032 Budapest, Ágoston u. 18. 3. emelet 29.) jelölte ki. Az ügyvezetı képviseleti joga

önálló. A Holding – a 2011. december 31. napjával záruló üzleti évrıl készített

Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáig - 2012. május 31. napjáig

terjedı határozott idıtartamra a Társaság könyvvizsgálójává jelölte ki a Kerek

Auditor Könyvelı, Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaságot (Cg.: 01-06-217803.,

székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13., kamarai nyilvántartási szám: 002198.). A

könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs Major Miklós Györgyné (születési

név: Gyurcsovics Katalin, anyja neve: Pintér Julianna, 1223 Budapest, Vilmos u. 13.,

kamarai tagsági szám: 006391.). Az alapítói határozat rögzíti, hogy a Kerek Auditor

Bt. folyamatosan ellátta a Társaság könyvvizsgálatát, így az alapítói határozattal a

könyvvizsgáló korábbi megbízatása kerül meghosszabbításra.

A Holding döntött továbbá a Társaság Alapító Okiratának fentieknek megfelelı

módosításáról.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyr