Re: Eladják az EXTERNET-et

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgylésnek, hogy újítsa meg az Igazgatóság

részére a 2008. április 24-i Közgylés 34/2008. (04. 24.) számú

határozával adott, Gt. 224. §-a szerinti felhatalmazást saját részvény

vásárlásra, a következk szerint.

A Közgylés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a

saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az

Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény

szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbens

mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján az econet

Cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós

részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továbbá a Társaság

által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a

tkeszerkezet optimalizálása céljából akár a Budapesti Értéktzsdén,

akár tzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban elírt feltételek

betartásával mindenkor legfeljebb 12.375.000 darabig terjed mennyiség

– illetleg a Társaság alaptkéjének megemelése esetén a mindenkori

megemelt alaptke 25 százalékának megfelel mennyiségig terjed

darabszámú –, egyenként 100,-Ft névérték, „A” sorozatú econet.hu Nyrt.

törzsrészvényt, legalább a tzsdei ügyletet megelz napon a Budapesti

Értéktzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115

százalékának megfelel, a számtani kerekítés szabályainak megfelel

alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az Igazgatóság a

részvényvásárlás jogával 2010. október 28-ig élhet.

A Közgylés döntsön továbbá arról, hogy az Igazgatóság jogosult legyen

megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határids

vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgylési felhatalmazás, míg a határids

ügyletkötésrl az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei

között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez

szükséges nyilatkozatokat teljeskören megtenni, illetve

megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles

beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett

jognyilatkozatokról.