Közgyülés

Közgyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Nyrt.

2009. április 29-én tartandó közgyűlésére

A részvénytársaság Igazgatótanácsa a cég alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2009. március 27-án összehívta a részvénytársaság közgyűlését 2009. április 29-én 10 órai időpontra a társaság székhelyére (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő rövidített előterjesztéseket teszi.

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről

A részvénytársaság 2008-ban folytatta a napelem-gyártási tevékenység megteremtésének előkészítését. Részletesebb tájékoztató a napirendi pont szóbeli előterjesztésekor kerül előadásra.

2. Az Audit Bizottság jelentése

Az Audit Bizottság jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.

3. A könyvvizsgáló jelentése

A könyvvizsgáló az egyedi beszámolóra vonatkozó jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.

4. A részvénytársaság 2008. évi mérlegének és eredményfelosztásának megállapítása

A társaság 2008. évi előzetes mérleg adatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

A 2008. évi felelős vállalatirányítási jelentés a társaság honlapján egyidejűleg közzétételre került.

6. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról

A könyvvizsgáló a konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.

7. A részvénytársaság 2008. évi konszolidált mérlegének megállapítása

A társaság 2008. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

8. A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában

A vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek megfelelően végezték, a cég irányító és munkaszervezete a kibővített tanácsadói körrel, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.

9. A Genesis Solar España S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása

A tranzakció feltételeinek véglegesítésére még nem került sor. A megállapodást követően az Igazgatótanács új közgyűlés összehívását kezdeményezi a tulajdonosi döntés meghozatalára.

10. Igazgatósági tagok lemondása

Helyszíni előterjesztés alapján.

11. Igazgatósági tagok választása

A Genesis Investment Fund szóbeli előterjesztése alapján.

Budapest, 2009. április 14.

Tisztelettel:

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa

http://www.genesisenergy.eu/index.php?menu=news&id=152&changelang=hu