szerinted mit ért ez a közgyűlés? biztos jókat beszélgettetek a cég múltjáról, jövőjéről, mert ehhez a 6 ponthoz nem kellett 6 óra, hogy megszavazzátok.
én nem pattogok, nyugodt vagyok, júniusban jön a következő közgyűlés, kérdés, hogy még előtte lesz egy a tavaly éves beszámoló elfogadására, vagy egyben tartják a névértékmutyival?
szerinted mit fogadtak el ezek közül?
1. napirendi pont
Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
Határozati javaslat
A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 4 640 711 e Ft mérleg-főösszeggel, - 1 442 444 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. napirendi pont
Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
Határozati javaslat
A Társaság Közgyűlése a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 5 714 304 e Ft mérleg-főösszeggel, -1 412 531 e Ft átfogó jövedelemmel elfogadja.
3. napirendi pont
Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
Határozati javaslat
A Társaság Közgyűlése a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
4. napirendi pont
Új igazgatótanácsi tag megválasztása
Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi tag megválasztására nem tesz javaslatot.
5. napirendi pont
Új audit bizottsági tag megválasztása
Határozati javaslat:
Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság új tagjának a Közgyűlés napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Takács József urat, az Igazgatótanács független tagját válassza meg.
6. napirendi pont
Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, a IV. fejezeten belül (Az Igazgatótanács) a 4.19. pont valamint az V. fejezeten belül (Az Audit Bizottság) az 5.4. pont vonatkozásában
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
- A Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat számának feltüntetése.
- Az Alapszabály 4.18. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok lakcímének átvezetése továbbá a lemondott Velkey János Géza igazgatótanácsi tag adatainak törlése, az esetlegesenújonnan megválasztott igazgatótanácsi tag adatainak feltüntetése.
- Az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcímének átvezetése továbbá az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatainak feltüntetése.
7. napirendi pont
Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
Határozati javaslat:
A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2012. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá Diósi László, Gerlei Zsolt, Málits József, Pimper Richárd, dr. Rédey Péter, Takács József, Velkey János Géza esetében 2012. január 1. napjától; Hegyvári István esetében 2012. április 27-én történt megválasztásától az igazgatótanácsi tagok számára 2012. december 31. napjáig, illetőleg – azon igazgatótanácsi tagok esetében, akiknek megbízatása korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időtartamra felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács
tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
És akkor a döntések:
1/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanácsnak a Társaság 2012. évi beszámolóihoz kapcsolódó előterjesztéseit, a vezérigazgató és a gazdasági igazgató 2012. üzleti évről szóló tájékoztatatását tudomásul veszi.
A Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálójának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 358. § (1) bekezdése szerinti minősítése hiányára tekintettel – úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjaihoz kapcsolódó határozati javaslatok tárgyában egy összehívásra kerülő, a szükséges minősítéssel rendelkező új könyvvizsgálót egyidejűleg megválasztó rendkívüli közgyűlésen hoz döntést.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.
(kieg: 358. § (1)834 A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetve központi értéktár által - a Gt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére adható megbízás, amely rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel.)
2/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés (736.762 igen szavazattal – 40,28%, 1.092.113 nem szavazattal – 59,72%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését nem fogadja el.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,92% igen, 7,30% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.
kieg: mivel az előbbi pontban határoztak arról, hogy majd a következő ülésen fognak erről is szavazni, vszínű itt az "igen" ment akkor félre, vagy pedig hirtelen a csóka nem tudta miről van szó)
3/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjairól valamint az új könyvvizsgáló megválasztásáról határozó Közgyűlésen, a jelen Közgyűlés előterjesztése szerinti tartalommal tárgyalja.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.
4/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy új igazgatótanácsi tagot nem választ.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.
(kieg: ez nem túl lényegi, eleve erről volt szó)
5/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Dr. Rédey Péter úr audit bizottsági tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg az Audit Bizottság új tagjának 2013. április 30. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Takács József (lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. em. 9.) független
igazgatótanácsi tagot megválasztja.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.
6/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, amelynek alapján
- a Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat száma feltüntetésre;
- az Alapszabály 4.18. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok lakcíme átvezetésre továbbá a lemondott Velkey János Géza valamint Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok adatai törlésre;
- az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcíme átvezetésre továbbá az újonnan megválasztott Takács József audit bizottsági tag adatai feltüntetésre
kerülnek.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg
új könyvvizsgálót akkor szokás választani mikor a régi beint
szóval retusált az 1.44mrd-os bukcsi is?(((((
de jó esetben az új is ellentmondással él
zotya, hogy ott voltam latom miket ferditetek itt. Semmit nem tudtok a 6 oras kozgyulirol, de mar pattogtok. Sly itt is eloretekintobb.
Mi az, hogy semmit nem ert a kozgyules, meg biztos felreszavaztak? Meg semmit nem szavaztak meg?
igen erről van szó, nemsokára lesz új kgy ahol meg kell választani az új könyvit
de rambó már tüzelt volna egyből a nagy semmire
re és ez még csak a kezdet )))
a könyvvizsgáló pápára ment, így sz*rt sem ért ez a közgyűlés, semmit nem tudtak elfogadni, az éves jelentést sem...
semmi különös, biztos a haveri dög rossz dögcédulát adott le...
nem érdekes ez,
másik apport zseni mikor teszi ki a kecsegtető nyomtatásokat a kgy-ről?
"A Közgyűlés (736.762 igen szavazattal – 40,28%, 1.092.113 nem szavazattal – 59,72%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését nem fogadja el."
!!!
A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a
tisztelt Befektetőket, hogy a 2013. április 19. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt
megismételt 2013. április 30-i éves rendes Közgyűlés – a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámlálóinak és a
szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:
1/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás
mellett – 0%) az Igazgatótanácsnak a Társaság 2012. évi beszámolóihoz kapcsolódó előterjesztéseit, a vezérigazgató
és a gazdasági igazgató 2012. üzleti évről szóló tájékoztatatását tudomásul veszi.
A Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálójának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 358. § (1) bekezdése
szerinti minősítése hiányára tekintettel – úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjaihoz
kapcsolódó határozati javaslatok tárgyában egy összehívásra kerülő, a szükséges minősítéssel rendelkező új
könyvvizsgálót egyidejűleg megválasztó rendkívüli közgyűlésen hoz döntést.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
2/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés (736.762 igen szavazattal – 40,28%, 1.092.113 nem szavazattal – 59,72%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a
Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését nem fogadja el.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,92% igen, 7,30% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
3/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás
mellett – 0%) úgy dönt, hogy a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a jelen Közgyűlés
1., 2., és 7. napirendi pontjairól valamint az új könyvvizsgáló megválasztásáról határozó Közgyűlésen, a jelen
Közgyűlés előterjesztése szerinti tartalommal tárgyalja.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
4/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás
mellett – 0%) úgy határoz, hogy új igazgatótanácsi tagot nem választ.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
5/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás
mellett – 0%) Dr. Rédey Péter úr audit bizottsági tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását
tudomásul veszi, egyidejűleg az Audit Bizottság új tagjának 2013. április 30. napjától 2015. március 22. napjáig
terjedő határozott időtartamra Takács József (lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. em. 9.) független
igazgatótanácsi tagot megválasztja.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
6/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás
mellett – 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, amelynek alapján
- a Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat száma feltüntetésre;
- az Alapszabály 4.18. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok lakcíme átvezetésre
továbbá a lemondott Velkey János Géza valamint Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok adatai törlésre;
- az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcíme átvezetésre továbbá az újonnan
megválasztott Takács József audit bizottsági tag adatai feltüntetésre
kerülnek.
A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0%
tartózkodás szavazattal hozta meg.
KEG Nyrt.
ezek se találnak gépírónőt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet kitegyék a bét-re :-)
nyugi nem ment el
mit képzelsz? akkor a kocsiba +150 Km volna az meg az éves kilométer fogyasztás ))
majd leszoksz róla... én 5 évig jártam ilyenekre...
árfolyamban majd látszódik volt-e bármi érdemi dolog ott.
