Közgyűlés

Igazgatótanács

Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11

(tizenegy) természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja.

Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy

határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok

megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács

tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezhet.

Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének

sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési

tervet,

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz

benyújtja a törvényben előírt iratokat,

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék

mértékére,

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének

vezetéséről,

(v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság

ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,

(vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés

határozatában foglaltak szerint,

(vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke

emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,

(viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg

díjazásának megállapításáról,

(ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a

cégjegyzés feltételeit,

(x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,

(xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely

nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés

nem vont hatáskörébe.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az

igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal

vesznek részt. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának

az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.

Az Igazgatótanács legalább évente egyszer a jelentést készít a Közgyűlés részére.

Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű

vezetéséről. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a

Társaság tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a belső kontrollok működését megfelelőnek találta.

Az Igazgatótanács feladata továbbá a kockázatkezelési eljárások meghatározása és

működésük hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése. Az

Igazgatótanács 2017-ben a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és

eredményességét megfelelőnek találta.

A tagok a megválasztásukról szóló közgyűlésen bemutatásra kerültek, illetve a tagok

bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési

elterjesztések között szerepeltek. Az Igazgatótanács az üléseit a szükségnek

megfelelő gyakorisággal tartja.

Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki a Társaság

munkaszervezetét vezeti. A Társaság vezérigazgatója Csereklei Gábor

igazgatótanácsi tag.

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok

értékelésekor figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság

gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzete, a Társaság piaci pozíciója, kilátásai, a

működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának

előmozdítása.

Az Igazgatótanács tagjai:

Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke – független

Csereklei Gábor, az Igazgatótanács tagja – nem független

Kopros Dóra, az Igazgatótanács tagja - független

Vargha Viola, az Igazgatótanács tagja - független

Vargháné Barta Anikó, az Igazgatótanács tagja – független

A Társaság Igazgatótanácsában a 2017. év folyamán tisztséget betöltő személyek

ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

http://www.nutex.hu/data/docs/ft_jelentes_2017.pdf