Re: nincs cím

A Magyar Telekom Nyrt.

Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának

Hirdetménye

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi

Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”)

Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

2013. április 12-én 11.00 órára

összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:

Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom

Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;

2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)

szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit

Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves

beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló

vonatkozó jelentésének ismertetése;

4. Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit

Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott

eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;

5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;

6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról; 2

8. Igazgatósági tagok választása;

9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;

10. Audit Bizottsági tagok választása;

11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval

kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.