Re: nincs cím

ELTERJESZTÉS

az econet.hu Média és Vagyonkezel Nyilvánosan Mköd

Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-

043483) 2011. január 6-án 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó

Közgylésére.

A Társaság Igazgatósága 2011. január 6-ra hívta össze rendkívüli

közgylését az alábbi napirenddel:

1. Felügyel bizottsági tagok választása, díjazásuk

megállapítása.

2. Audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.

3. Az Alapszabály módosítása, az 1-2. napirendi pontok szerinti

személyi változások átvezetése.

4. Az egységes szerkezet Alapszabály elfogadása.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy Hutiray Gyula úr lemondására

tekintettel a Közgylés válasszon két új felügyel bizottsági tagot.

Az Igazgatóság a Felügyel Bizottság tagjává javasolja választani

dr. Nobilis Kristóf urat (1113 Budapest, Bartók Béla út 72.) a 2015.

augusztus 1-ig terjed idtartamra.

Az Igazgatóság a Felügyel Bizottságba javasolt másik személyrl a

Közgylés napjáig terjeszt el személyi javaslatot.

A Felügyel Bizottság megválasztásra kerül tagjai feladatukat

díjazás nélkül látnák el. Dr. Nobilis Kristóf önéletrajza a jelen

elterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy Hutiray Gyula úr lemondására

tekintettel a Közgylés válasszon egy új audit bizottsági tagot. Az

Igazgatóság az Audit Bizottságba javasolt személyrl a Közgylés

napjáig terjeszt el személyi javaslatot.

Az Audit Bizottság megválasztásra kerül tagja feladatát díjazás

nélkül látná el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgylésnek, hogy az Alapszabály az

alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra. (A lenti

szövegjavaslatokban a módosuló szöveget dlt bet jelzi.)

2

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának XI/2. és

XII/3. pontjai külön közgylési határozatokkal az alábbiak szerint

kerüljenek módosításra:

„[XI.]2./ A Társaság Felügyel Bizottságának tagjai a vonatkozó

közgylési határozatokban megjelölt idtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

dr. Nobilis Kristóf (1113 Budapest, Bartók Béla út 72.)

Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.)

dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

[az Igazgatóság által javasolt személy]”

„[XII.]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó

közgylési határozatokban megjelölt idtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

[az Igazgatóság által javasolt személy]”

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgylésnek, hogy fogadja el a

Társaságnak a 3. napirendi pontban elfogadásra kerül módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2010. december 17.

dr. Balázs Csaba

az Igazgatóság elnöke

econet.hu Nyrt.